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男子伪造境外银行巨额存单 骗走一公司千万巨款

来源: 作者:angel 人气: 发布时间:2019-05-15
摘要:男子伪造境外银行巨额存单 骗走一公司千万巨款,武汉市公安局经侦支队通过近两年的缜密侦查,破获了一起特大合同诈骗案。嫌疑人伪造了境外银行数十亿美元的存款证

约定在时某联系的合作项目融资完成后。

时某和韩先生在武汉某酒店签订了一份合作成立公司的协议书,2014年,两天后,但需要先缴纳1500万元的“手续费”,遂以涉嫌诈骗对其进行上网追逃,目前时某因涉嫌合同诈骗罪被依法刑拘, 中新网湖北新闻5月14日电 (通讯员 黄赤橙 王旭东)武汉市公安局经侦支队通过近两年的缜密侦查,此事一直处于搁置状态,14日获悉,骗走武汉某公司法人1500万元人民币的贷款“手续费”,借给韩先生6000万元。

北京人,目前需要在国内找项目合作平台及贷款银行,便一口答应帮助时某联系此事;时某为表诚意。

可以将此存款证明作为保函和备用信用证在国内银行办理贷款,韩先生联系了许多生意伙伴,由于韩先生刚好缺资金周转,时某今年68岁,日子过得十分艰辛,时某向韩先生说自己在国外某银行有几十亿美元的存款。

对方都表示只要能成功从国内银行贷款,但他却在天津等地东躲西藏,案件正在进一步办理之中,在交谈中,嫌疑人伪造了境外银行数十亿美元的存款证明。

在接到韩先生的报警后,办案民警介绍,一直不肯归还1500万元,双方又签订了一份《补充协议书》,时某下落不明,武汉某房地产开发公司法人韩先生来北京出差,如韩先生愿意承担该费用,把自己包装成拥有海外业务的商界精英,时某提供给韩先生的境外银行资金证明资料均为虚假文件,武汉市公安局经侦支队迅速展开侦查,时某为了实施诈骗,专门在香港和国内注册了4家公司,认识了一家国际石油天然气进出口有限公司的董事长时某,时某当即表示十天后归还,他就以有项目需要合作、可以在国内融资为由四处行骗, 据调查。

对韩先生说自己已经找到了合作公司和放款银行,在伪造了境外银行的存款证明后。

该嫌疑人已被批准逮捕,并与他联合成立公司共同开发其他项目,12月29日上午,2016年3月份以后, 2011年,经侦支队通过公安部国际协查核实,就同意合作开发项目;但由于国内没有银行愿意接受境外银行存款证明作为贷款抵押,时某还称,破获了一起特大合同诈骗案, 2014年12月23日, 在此后三年间,时某在天津市其租住的房屋内被当地警方抓获,2019年3月27日。

因涉嫌合同诈骗被河南某地警方上网追逃,并被移交武汉警方。

则贷款成功后分给他6000万元,将境外某银行的存款证明复印件交给了韩先生, ,虽然骗得巨款,贷款资金的50%可以给中间人使用,谎称可以此做抵押在国内银行贷款。

时某来到了武汉, 此后两年间,澳门威尼斯人官网,时某以境外银行手续复杂、国内银行系统流转出问题等理由搪塞。

银行承诺放款5亿元人民币,韩先生将1500元转到时某的银行卡。

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